Трекинговый сервис Whale Alert сообщил о транзакции на сумму 789 525 ETH, что составляет чуть более $100 млн по текущему курсу. Предположительно криптовалюта была переведена с кошельков, принадлежащих организаторам пирамиды PlusToken.

Правоохранительные органы прикладывают существенные усилия против организаторов схемы, однако их кошельки по-прежнему активны. Более того, недавно аналитики компании Chainalysis сообщили, что они продолжают оказывать давление на рынок биткоина.

Генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм (Matthew Graham) обратил внимание, что кураторы аккаунта PlusToken в китайской социальной сети опубликовали видео, в котором предоставлена информация о путях последнего перемещения активов.

    «Это самая настоящая дерзость с их стороны. Мошенники из PlusToken пытаются объяснить перемещение токенов, - пишет он. – Стоит понимать, что мы не владеем полной информацией относительно происходящего. Может это люди, которые связаны с исходной командой, но при этом не являются её частью».

В недавнем отчете аналитики Chainalysis сообщили, что смогли отследить примерно 800 000 ETH и 45 000 BTC. Они уверены, что мошенники постоянно перемещают монеты для того, чтобы запутать следы. Они вывели не менее 10 000 из начальных 800 000 ETH, при этом 790 000 по-прежнему нетронуты, они уже несколько месяцев лежат на одном кошельке.

Эфир за последние 24 часа немного восстановился после падения, однако на недельном интервале снижение по-прежнему достаточно большое и составляет примерно 11.5%.

Подробнее: https://bits.media/organizatory-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken-peremestili-okolo-100-mln-efire/